“兩千萬元，兩千萬啊！百花物流成立這么多年，口碑不錯，之前合作很多次都很順利，誰想到這次就卷錢"跑路"了�！币驯弧鞍倩ㄎ锪髟p騙案”折磨了4個多月的貨主們痛心疾首地大呼“傷不起”，這個傷口也暴露出物流行業(yè)監(jiān)管的巨大漏洞。
他山之石
太原：實行“物流一卡通”模式，即設(shè)立銀行自動到期轉(zhuǎn)款和電話查詢轉(zhuǎn)款兩種高效的轉(zhuǎn)款模式，物流企業(yè)收取代收款后，在預(yù)先約定的返還貨主貨款時間到期時，銀行卡自動進(jìn)行轉(zhuǎn)款；電話查詢轉(zhuǎn)款，就是貨主打電話到物流公司，進(jìn)行代收貨款查詢，查詢到已經(jīng)回款的部分物流企業(yè)即給其轉(zhuǎn)款。這將減少貨物代收款在物流企業(yè)手中的滯留期限。目前國內(nèi)已有多個省市使用“物流一卡通”業(yè)務(wù)。
沈陽：物流行業(yè)曾一度設(shè)置過抵押金，在國內(nèi)一些省份，開辟跨省貨運線路需要交納上百萬的押金。一旦出現(xiàn)貨款糾紛，這筆抵押金就可以付清絕大多數(shù)的欠賬。同時，有如此實力的公司卷款失蹤的可能性不大。
網(wǎng)友聲討百花物流
今年6月，網(wǎng)上出現(xiàn)了《哈爾濱百花物流巨額詐騙，非法侵占客戶錢款近兩千萬元》的帖子，被數(shù)千名網(wǎng)友轉(zhuǎn)發(fā)，眾多貨主留言。爆料人在帖子中寫道：百花物流成立5年了，因為是哈爾濱至齊齊哈爾的專線，生意一直很好，所以代收款發(fā)貨就非常多，每家貨主都覺得很正常，我們其實一直很信賴它，但從三四月份開始就出現(xiàn)放款滯后的問題，大家也沒太在意，覺得這么大的貨站不會有什么問題，不過不幸還是降臨了，6月7日突然不放款了，說是資金周轉(zhuǎn)問題。貨主聯(lián)合統(tǒng)計了一下，發(fā)現(xiàn)欠的貨款竟然有兩千萬元，各家貨主中損失最多的是100多萬元，還有50萬元、30萬元的，幾千元至幾萬元小額貨主人數(shù)最多。
目前，此案已由道里公安分局經(jīng)偵大隊立案調(diào)查。據(jù)警方介紹，百花物流成立多年，此前業(yè)界口碑較好，但在近幾個月的經(jīng)營中，該公司卻頻頻推遲發(fā)放代收款的放款時間，企業(yè)經(jīng)營人涉嫌非法侵占客戶代收貨款近兩千萬元潛逃，屬于經(jīng)濟犯罪領(lǐng)域中的合同詐騙犯罪。目前公安部門正在積極偵辦。
幾萬元就能注冊開公司
據(jù)了解，目前物流企業(yè)有個體和公司兩種性質(zhì)，在交通部門申領(lǐng)道路運輸許可證后，就可以到工商部門申領(lǐng)營業(yè)執(zhí)照進(jìn)行運營。公司性質(zhì)的貨運單位各項制度相對健全，而個體性質(zhì)的物流企業(yè)僅憑有房租協(xié)議（辦公場地）和幾輛運輸車、幾部電話，加上幾萬元的注冊資金，就可獲得營業(yè)執(zhí)照，同樣可進(jìn)入物流領(lǐng)域進(jìn)行貨運經(jīng)營。正是由于入門門檻低，使得監(jiān)管非常困難。
物流公司通常采取的運營方式是，貨物到達(dá)客戶指定地點后，在付貨的同時代貨主收取現(xiàn)金。發(fā)貨人在發(fā)貨后根據(jù)物流公司的規(guī)定，去物流公司取代收貨款。由于歷經(jīng)多個環(huán)節(jié)，貨物代收款經(jīng)常被一些物流公司留置十多天甚至數(shù)月，如果監(jiān)管不到位，物流公司就可能挪用客戶資金，用于其他用途，這是非常危險的。
貨主口頭約定難做證據(jù)
民警告訴記者，此類案件偵辦難度很大，因為通常貨主警惕性不高。有的貨主存在慣性思維，過分相信物流公司，認(rèn)為已經(jīng)進(jìn)行過幾次交易很順利，而且聽說物流公司聲譽不錯，就存在僥幸心理認(rèn)為不會出事。貨主與貨站基本上采用口頭約定、電話聯(lián)系、單方登記賬目，缺少確認(rèn)的書面憑據(jù)，一旦發(fā)生糾紛講不清楚，財物被騙也很難認(rèn)定詐騙數(shù)額，事實較難查清。
“只有加強和完善監(jiān)督管理機制才能防止物流公司卷錢跑路�！笔」矎d有關(guān)人士給出了具體的監(jiān)管建議：成立專門監(jiān)管機構(gòu)，制定管理制度，達(dá)到優(yōu)勢互補共同管理，從人員、車輛、場地、企業(yè)資質(zhì)等源頭抓起，要求所有的物流公司對自己聯(lián)系的車輛、人員認(rèn)真核實登記，將人員與所駕駛的車輛一起拍照，報送公安機關(guān)備案。提高貨主防范意識，由工商等職能部門根據(jù)物流業(yè)具體情況制定不同的格式合同，供經(jīng)商戶使用。明晰責(zé)任盡快出臺相應(yīng)的行業(yè)規(guī)范并嚴(yán)格執(zhí)行。
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